董事會成員及重要管理階層之接班規劃

一、董事會成員之接班規劃及運作情形

•     本公司董事選任方式係採侯選人提名制度，並依據「董事選任程序」，目前董事7名(含獨立董事3名)，各具備商務、法務、財務會計或公司經營所須之管理專長，未來本公司將持續強化董事會成員結構並評估增加獨立董事席次。

•     關於董事會之接班規劃，目前集團內有多位高階經理人具備擔任董事所需之管理能力及專業能力，同時，本公司也將向外部徵求專業人才，為董事接班規劃之準備。至於獨立董事之部分，依法需具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，本公司將依法令要求聘任獨立董事，以進一步發揮公司治理的功能。

二、重要管理階層之接班規劃及運作情形

•     本公司協理級(含)以上員工為重要管理階層，並已逐步實行重要管理階層接班規劃，包括高階主管跨領域歷練以及落實職務代理人制度，每位管理階層皆有職務代理人，本公司為培育重要管理階層及其職務代理人，不定期舉辦內部及外部培訓課程，培訓內容除專業能力的訓練外，並培養判斷力、管理能力及解決問題的能力，以提升管理階層的決策品質，為公司長遠發展所需的高素質人力準備。

•     本公司人資部定期舉辦年度晉升作業，由單位主管盤點管理階層缺額，並提報具符合晉升或派任管理職條件之同仁，於人評會中審議。

•     透過代理主管之提報機制因應組織之不定期需求。代理主管採在職訓練，除均需參與主管訓練課程，並透過定期檢視其管理績效與職能，以確保其符合職務，經人評會中審議後正式晉升或派任。